La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por 143 millones de pesos en las que están implicadas empresas fantasma.
La primera denuncia fue por un caso de corrupción ligado con un expresidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.
La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.
En suma, las denuncias implican recursos por 143 millones de pesos, y estas denuncias se suman a la que se hizo hace una semana en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales”, indicó la SHCP en un comunicado.
Dijo que continuando con la instrucción del presidente, así como en plena coordinación con la SSP, “la UIF está comprometida con la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita para combatir las estructuras financieras que dan soporte a la corrupción y han afectado al erario”.
